黑产引流犯罪研究
本文分两部分：
第一部分：为博彩推广引流的定罪量刑标准。
第二部分：如何争取无罪和罪轻的处罚。
第三部分：如何降低违法所得，保住合法财产。
张洪强律师办案经验总结，禁止转载复制。
随着司法机关对博彩犯罪的打击力度持续加大，越来越多的代理、 引流从业者被刑事立案，甚至被判刑，无论是代理圈还是引流圈，必须重视刑事犯罪风险。
第一部分：为博彩推广引流的定罪量刑标准
一、被抓的原因。
很多代理、引流从业者，自认为自己技术高超，使用匿名、会清除自己的网络痕迹，不会被发现，一旦被抓，悔之晚矣，总结我遇到的案件，代理推广引流被抓的原因主要有以下几个方面：
1、与博彩网站产生关联。
与博彩网站的代理账号信息产生关联。与代理账号绑定的手机号、微信号、qq号、邮箱、银行卡、虚拟币地址产生关联，或者与代理账号登录的IP地址、MAC地址等登录轨迹产生关联、与博彩网站控制的资金账户产生资金往来。
2、与引流平台产生关联。
常见的引流平台有：色情网站、直播平台、影视网站、自建网站。
3、与引流工具产生关联。例如：QQ号、微信号、论坛注册号、短视频账号等、黑客工具、入侵劫持植入程序等。
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4、同案犯指认攀咬，与涉案团伙成员产生关联。
二、刑事犯罪风险以及定罪量刑标准。
此类案件定性争议极大，不同的推广引流方式、不同的办案人员，可能会涉嫌不同的罪名，会有不同的判案结果。常见的罪名以及定罪量刑标准：
1、推广赌博网站并担任代理的，涉嫌开设赌场罪、赌博罪等。
开设赌场罪：处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、推广赌博网站、为博彩引流，不担任代理的，涉嫌的罪名有：
（1）处罚最轻的罪名：为赌博网站引流涉嫌帮信罪和非法利用信息网络犯罪，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
①安某为境外某赌博网站提供广告推广、搜索引擎优化，为赌博网站引流提高点击量等技术支持，被判决构成帮信罪，获利105万，被判一年零六个月，缓刑二年。
②王某成立传媒公司，招聘30余名主播，在足球直播过程中推广亚博赌博网站，收取亚博赌博网每月支付的各项费用。违法所得人民币371余万元。被定帮信罪，判决一年6个月有期徒刑，缓刑。
③张某某采用建站推广的方式为赌博网站引流，在其聚名网账号内管理的590个域名中检出四个赌博网站导航站和两个新闻网站(站内目录链接跳转至赌博网站)，被判决构成犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月。
（2）处罚相对较轻的罪名：为赌博网站引流涉嫌非法控制计算机信息系统罪，刑期最高7年。
许某在互联网下载黑客工具和木马文件,寻找公司、学校等网站,然后通过植入木马文件,使用黑客工具"webshell"(“菜刀”)及"ASP网页FTP程序"连接,上传推广博彩类关键词及网站IP地址的“JS快照”劫持代码 。 被判决构成非法控制计算机信息系统罪,判处有期徒刑九个月,缓刑一年。
（3）处罚较重的罪名：为赌博网站引流涉嫌开设赌场罪，刑期最高十年。
①凌某某通过弹窗、劫持等方式为赌博平台进行网络推广 ，共收取服务费三千余万元,非法获利一千八百余万元 。被判决构成犯开设赌场罪,判处有期徒刑二年5个月。
②就职于柬埔寨“亚博集团”网络赌博公司推广部，其在“亚博集团”网络赌博公司推广部任职期间，主要从事伪装球迷与玩家聊天，监督网络主播是否对网络赌博平台进行推广和宣传、引导玩家进入网络赌博平台进行网络赌博等工作,被认定为开设赌场罪。
③周某原是某直播平台的网络主播，利用自身的网络主播身份,在直播过程中诱导粉丝注册赌博网站会员及参与网络赌博,从中抽取佣金,非法获利近11万元,被判决构成开设赌场罪。
（4）处罚较重的罪名：为赌博网站引流涉嫌破坏计算机信息系统罪，最高15年有期徒刑。
章某远程登录某流量控制设备,并在上述设备中添加可执行重定向策略的程序文件，上网用户途经该设备的正常上网请求网址被重定向至章某指定的赌博网址，章某利用域名劫持手段为赌博网站引流， 被判决构成破坏计算机信息系统罪。
（5）处罚最重的罪名：为赌博网站引流涉嫌传播淫秽物品牟利罪，最高无期徒刑。
运营色情网站来为博彩引流的情况非常多见，甚至出现了很多黄赌合流的APP，刑法对此类推广引流的打击力度很大，传播淫秽物品牟利罪，最高可判无期徒刑，所以，作为研究这类犯罪的律师，我是最担心嫌疑人采用这类方式引流的，因为处罚太重。
例如，钟某开发“左手”、“雪梨”淫秽视频APP，并通过该两个APP为赌博网站引流注册会员，通过收取该赌博网站收益分红，获利390万，被判决构成传播淫秽物品牟利罪，判处有期徒刑十年。
我们律师在办理案件时如果不能争取到撤案无罪，就要努力争取处罚最轻的罪名,我们必须掌握不同引流方式的证据链要求以及常见罪名的构成要件，在处理案件时，才能争取到最轻的定性。
第二部分：代理博彩推广引流如何争取无罪和罪轻的处罚
这类犯罪是新型犯罪，与传统犯罪不同，需要律师对计算机、网络技术、赌博赌场案件、各类引流方式有深入研究，如果我们没有接触过研究过这个圈子是很难了解这个圈子的运行机制以及特点，在和犯罪嫌疑人交流的时候可能就很难，很难形成一种配合的默契，可能无法找到案件的一些有利因素和证据的突破口。
一、具有专业的经验和知识
网赌圈、黑产引流圈属于封闭的小圈子，对此类案件没有接触的人，可能无法了解这类案件的特点，我们律师在办理这类案件时，要掌握此类犯罪的专业经验和知识，熟悉不同引流方式在证据上的证明要求，掌握电子证据的取证要求，一旦不能形成证据链，就有可能争取到无罪或最轻的处罚。
（一）常见的网络推广引流方式有:
1、短信群发、邮件群发、通过在微信群、qq群、贴吧、论坛等发送推广链接。
2、利用短视频平台引流。利用短视频平台，发布擦边球内容短视频引导下载注册博彩平台。
3、通过运营直播平台或者与直播平台、网络主播合作，推广赌博网站。
①组建粉丝群，发红包，在群里发博彩平台下载链接。
②通过私信弹幕引流。
③在主播个人资料主页中通过“个性签名”等方式展示非法网站信息。
④直播时主播通过口播、内容场景、公屏公告等方式引流，或者引导用户加入第三方粉丝群聊、交流群等，再通过群聊推送涉赌平台。
4、运营色情网站、影视网站或者与他们合作为赌博网站引流。
①通过广告位展示博彩平台广告。
②在影视资源中嵌入博彩平台宣传字幕。
③通过视频弹幕信息、评论内容为博彩引流。
5、通过网络劫持、篡改网页、植入暗链等黑客方式推广引流。
6、通过建站推广、百度竞价或搜索引擎优化技术，推广引流赌博网站，例如庄某申请、购买了数千个域名，采用技术手段获得大量自己的网站，在每个建成的网站都插入赌博网站的关键词且植入境外赌博网站的链接，再通过搜索引擎优化技术，推广引流赌博网站。
（二）在案件的不同阶段的处理重点。
1、被拘留1-30天内争取取保候。
2、如果公安机关不同意取保候审，要在公安机关移送申请逮捕后，在检察院争取不予批准逮捕。
3、被逮捕后，要注意通过羁押必要性审查申请取保候审、监视居住等不予羁押方式。
4、在检察院审查起诉阶段争取不公诉。
5、在审判阶段争取罪名不成立、最轻罪名认定、降低涉案金额、降低刑期和罚金。
二、利用“四切断”思维审查证据，争取事实不清证据不足，不能形成证据链。
“四切断”思维，是我总结的处理此类网赌代理推广引流案件的非常有用的思路。主要是审查嫌疑人与博彩平台、引流平台、引流工具、引流行为之间的关联性证据的证据链的问题。如果争取为事实不清、证据不足，就有可能争取到不立案、不批捕、不公诉、罪名不成立等。
具体如下：
1、切断犯罪嫌疑人与博彩平台的关联性证据。
（1）是否有证据证实嫌疑人从博彩网站领取服务费、广告费、引流费、代理佣金。
此类案件中，流入资金记录中，一般资金转入方都是一些黑卡账户、虚拟币钱包等，在无法查清黑户信息、虚拟币钱包地址的前提下，无法证明资金流转账户是博彩平台账户，也无法证明资金的性质。该如何剥离资金交易中不属于赌博平台资金的问题，是我们在办理此类案件时一定要掌握的。关于这一部分，我在《网赌代理怎么判刑》的文章中已经详细介绍过，这里就不在重复。
（2）是否有证据证实有代理账号。
①代理账户绑定的聊天账号、银行卡、邮箱、虚拟币地址等个人信息是否与被告人有关。要注意黑卡黑号和虚拟币的匿名性问题导致的证据关联性中断问题。
②审查代理账号绑定的聊天软件账户、收币地址、网银等的IP登录信息、MAC地址是否与被告人产生关联。用什么设备登录该账户，电子设备是否被扣押并提取到登录记录，是否有登录ip地址的相关证据。
③能否证明被告人有登录代理账号的行为。从被告人扣押的手机、电脑、U盘等电子设备中是否提取到代理账号或平台的某些信息或者是否发现登录平台的操作日志以及相关账号信息。要注意使用公用WIFI、网吧电脑登录代理账户的IP地址以及MAC 地址的关联性问题，注意使用跳板、洋葱、代理IP、肉鸡登录代理账户的关联性问题，注意手机、电脑、U盘、网银等电子物证的扣押程序合法性问题。
④代理账号开户信息的截图照片证据，取证程序是否合法、证据形式是否合法。
在很多代理案件中，因为办案人员经验不足或者技术条件达不到，在对代理账号进行取证时，通过登录代理账号，然后对后台的代理账号开户信息、绑定的聊天账号、银行卡、油箱等进行截图或拍照，我们律师在审查证据时要注意有没有见证人在场、有没有对取证过程录像、有没有让被告人在打印出的照片上签字，有没有对相关登录的电子设备进行扣押等，我们律师要对电子证据的相关取证规则的要求非常熟悉，才有可能找到证据中存在的问题
（3）是否有证据代理账户下面有下线玩家或代理。
发展下线代理的人数，不止关系到罪名是否成立的问题，还关系到刑期的问题，如果发展下线玩家人数超过120人，就有可能面临5年以上的刑期。
律师在办理案件时需要掌握的思维和思路：
①注意不活跃的账户、僵尸账号。对于僵尸账号，无法证明存在投注行为和抽水返佣的，应该予以剔除。
②注意平台往代理账户里面空挂的账户。
③注意刷子问题。在代理账号下增加一些虚拟账号、增加活跃度，赚取网站奖励的，这些账号一般是代理自己拿家人、朋友或他人身份证号注册的，实际上这属于自己参赌的行为，不应被认定为开设赌场罪。
2、切断犯罪嫌疑人与引流平台的关联性。
常见的引流平台有：色情网站、直播平台、影视网站、自建网站。
很多人被抓以后，声称自己与涉嫌引流的网站或APP没有任何关系，很多网站、APP由于网站相关备案信息都是虚假的，且服务器在境外，难以查清开发者、运营者，我们办理此类案件时要掌握网站、APP的追踪溯源的证据链问题。
目前部分网站、APP作者和团队已经具备溯源对抗意识并开始采用溯源对抗甚至伪造手段，对代码文件进行痕迹(如生成时间、时区、特殊字符串、语言、C&C域名、团队代码特征、开发坏境等)消除、伪造或混淆处理，另外，大量使用加壳和代码加固方案，也提升了代码痕迹被提取分析的难度。
关于这一部分，我在前面文章中已经说过多次，这里就不在重复。
3、切断犯罪嫌疑人与引流工具的关联性证据。
引流工具主要分三类：
第一类引流工具：QQ号、微信号、论坛注册号、短视频账号等。
第二类引流工具：黑客工具、入侵劫持植入程序等。
第三类引流工具：群发短信邮件的群控、云控平台。
①是否从被扣押电脑、手机、U盘等电子设备中提取到相关QQ号、发帖号、黑客工具、入侵植入程序、劫持程序、跳转代码等工具性程序的相关的电子数据，是否提取到相关的网址信息、聊天记录、发送记录、发帖记录、弹幕留言等记录。要注意扣押程序以及电子证据提取程序是否合法的问题。
②在各大网站、论坛、搜索引擎、聊天群等发布平台宣传链接的QQ号、微信号、发帖号等账号是否是实名注册，要注意非实名制黑号的关联性中断的认定问题。
③相关账号的IP登录信息、MAC地址是否与嫌疑人产生关联。郑某某、周某某、詹某某三人因为QQ号轨迹信息被抓获，但最终因为证据不足，都是无罪释放。
④入侵劫持程序、植入痕迹与犯罪嫌疑人的关联性。服务器日志、网站日志记录中提取到的相关痕迹与犯罪嫌疑人之间是否具有一致性或关联性。包括：服务器日志、网站日志、用户文件、最近访问记录、浏览器记录、删除数据恢复等电子证据。
4、切断犯罪嫌疑人与涉案团伙成员的人员链证据。
黑产引流已经形成产业链，很多嫌疑人被抓，是因为上下游参与人被抓而被攀咬或牵连出来，我们在办理案件时，要注意审查与同案犯产生关联性的证据能否形成证据链。要从以下几个方面看能否切断与同案犯的关联性。
①成员之间一般都不知道真名，一般使用的都是虚假身份，不添加真实的微信和qq等。
②很多案件中，只是抓获了部分嫌疑人，很多嫌疑人未能抓获到案，造成团伙成员组织难以查清，案件事实认定不全面甚至不能认定，不能收集全案完整的证据链条。
③犯罪分子一般使用蝙蝠、电报、whatsapp等境外聊天软件，这些聊天软件是端到端的加密，服务器不留痕迹，直接用ID登录，不需要绑定任何身份信息，极致安全私密、信息可以双向撤回、删除聊天信息。
④上下线之间使用黑户转账或使用虚拟货币支付，资金流转路径以及资金性质难以查清。
第三部分：如何降低违法所得，保住合法财产。
违法所得金额不只关系到刑期的高低，还牵扯到退赃金额以及罚金的多少。面对各种礼物记录和转账记录，公安机关很难查定其资金流水性质，投注金额、抽水获利金额经常难以认定。
我们律师在辩护时，一定要注意此类案件金额认定时常出现的问题，掌握专业的思维和技巧，争取最低的金额认定，从而降低刑期、罚金和被追缴的金额。
首先，律师要注意根据被告人口供来认定违法所得金额的情况。举几个案例：
①重庆张某开设赌场罪一案，张某一开始供认自己抽水了八十万，后来说抽水了二百多万，后来又翻供说自己没有获利，并且张某在微信聊天记录里向朋友炫耀自己做代理挣了二百多万，公安机关因此认定张某获利利200多万，由于其涉案的平台只保留两个月的返佣记录，没有证据印证其供述的获利二百多万，最终检察院和法院只认定了其获利金额为4万余元。
②湖北刘某开设赌场案。被告人刘某一开始供述自己抽水佣金为150万左右，后来翻供说自己抽水佣金只有十几万，供述没有形成稳定性，最终法庭认定其获取的抽水佣金为十几万。
③龚某一案，被告人龚某口供说自己经营涉案网站获利50万，一审法院根据口供认定龚某违法所得50万元，判决龚某有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。
二审青岛市中级法院认为，龚某有关经营网站获利50余万元的供述一方面没有客观证据等印证，另一方面也不能区分其中的合法收入与违法所得，青岛中院最终认定为：获利金额不清，将刑期由十年改判三年，将罚金由20万改判为10万元。
④杨某案件，杨某自己口供承认，违法所得约4万余元，后杨某翻供，说自己没有这么多获利，最终法院认为，仅有被告人杨某的口供，没有其他证据证明，杨某的获利金额的供述不被采纳。
⑤陈某等人案件，检察院指控陈某违法所得350万，但陈某辩解，其有合法收入200万，违法所得只有150万，最终鹰潭市余江区法院认为检察院指控获利350万证据不足，根据有利于被告人的原则，按照其口供，认定其有合法收入部分，只认定违法所得150万元。
我们律师在办理案件时，要注意违法所得的证据要求，掌握降低违法所得的常见思路和技巧。
其次，我们要注意：
①如何确定银行卡流入的是自己赌博赢的钱，还是抽水返佣的钱，还是做其他生意挣的钱。有些代理自己也参与在赌博网站赌博，其绑定的银行卡内流入的资金有可能是自己赌博赢的钱而不是下线投注的抽水返佣，也有一些代理还做别的生意例如在菲律宾开餐馆、做虚拟货币交易、境外换汇、澳门赌博等，该如何剥离资金交易中不属于涉案网站佣金的金额问题是我们必须要掌握的。
②有些被告人担任多家网站的代理，单纯其流水不能认定是该赌博网站的返佣，还需要与被告人的口供或者返佣记录相吻合，如果是其他赌博网站的返佣的话，要看公安机关是否对其他网站立案取证。对不能说明来源的资金不能简单认定为被告人的违法所得。
③有些被告人经常在其各个银行卡之间转账，其名下银行卡的流入账中，有部分是他自己来回倒腾的存入，单纯的将被告人名下银行卡资金简单相加，存在重复计算的可能。
④要审查网站中是否含有正常视频，有些色情网站中含有正常影视视频，对于正常影视的的卡密收入、会员费、广告费等收入，不应算作违法所得。
⑤要审查直播APP中是否有正规直播间，正规直播间的打赏收入要从违法所得中扣除。是否有证据证明打赏的钱都流入涉赌直播间，还是流入正规直播间。
⑥涉赌主播的收入是在涉赌主播期间收到的打赏，还是在正常直播时收到的打赏。例如有些直播在直播大厅进行正常直播时也会收到很多打赏，对正常直播期间的收入，应该予以扣除。由于网红主播的直播收入非常可观，一旦以直播收入作为定罪依据，则很可能达到“情节严重”和“情节特别严重”。
再次，我们要注意：被告人自己能否对相关资金以及流水给出相关解释。
在计算被告人的违法所得时，举证责任应由检方承担。我们律师在办理案件时，对公诉机关指控的违法所得金额要看有没有充分证据证明，要看被告人自己涉案账户的财产是否有合理的相关解释。
例如我在2019年处理的某平台案件，侦查机关认定违法所得两千余万，最终只认定了七百余万，还有在浙江处理的某平台案件，涉案金额降低了七千万左右。
还有江西省张某案件，检察院指控张某违法所得2800余万，最终法院只认定张某的违法所得为984万。在判决书中，审判法官明确提及：“第四、被告人张某甲供述其开设的一个山货店的年收入约200万元，这部分收入也是存在被告人张某甲的账户上，还供述其父母的收入也在一起，具体多少，公诉机关也没有证据证实；第五、被告人姜某甲、张某甲的购房等开支均由被告人张某甲的银行账户支出。因此公诉机关的计算方式不能排除合法收入。以被告人姜某甲、张某甲在酷K、宜加电玩网络游戏中分得的收入认定为其非法收入比较妥当。综合4和5两点，被告人姜某甲、张某甲分得非法收入984.3091万元。故对公诉机关指控被告人姜某甲、张某甲的非法收入为2800余万元不予支持，对被告人姜某甲、张某甲的辩称及其辩护人意见予以采纳。
根据代理账号在平台的充值记录、提现记录、交易记录来计算投注金额和抽水金额是办案机关常用的方法，我们律师必须对赌资认定、结算方式非常熟悉才能找到证据中存在的问题，从而达到降低违法所得金额，降低罚金和追缴金额的目的。
此外，我们还可以从情节、数额、参与程度、主从犯等方面争取最轻的处罚，关于这一部分，有时间在详细讲。有需要深入交流探讨直播涉赌案件专业知识和经验的，可以与张洪强律师联系。
作者简介：张洪强律师，专注于博彩类犯罪辩护与研究，处理过全国众多博彩犯罪案件，其中重大并有代表性的有以下案件：
1、公安部督办的佘智江开设赌场案。该案涉及红树林、易购、亿游国际等100余个赌博网站。
2、公安部督办的4.23网络赌博案，涉及云顶国际、亚盛、优盛、金满堂、亚太国际、信达、大成、帝都彩等网站。
3、篮球反波胆平台涉赌案。
4、西南小九app涉赌案件。
5、祥瑞棋牌涉赌案。
6、李某涉博美娱乐、198彩、凤凰娱乐、聚星娱乐、无限娱乐、大只500等平台赌博案。
7、张某涉嫌亚洲城网站赌博网站。
8、张某涉嫌博瑞福利彩票网站赌博案。
9、胡某涉嫌九州娱乐平台赌博案。
10、刘某涉嫌傲视皇朝、空中娱乐等平台网络赌博案。
11、王某涉嫌圣皇国际平台网络赌博案。
12、孙某涉嫌亚博平台网络赌博案。
13、汤某涉嫌维纳斯网站赌博案。
14、张某涉嫌开心棋牌网络赌博案。
15天天向上博彩平台洗钱案。
16、天下、海神、蝌蚪博彩平台洗钱案。
17、恒博包网集团涉赌案，涉及风月直播、BGS体育直播、鲜橙直播等多个网赌平台。
18、卿某亚博平台涉赌案。
19、覃某万博平台涉赌案。
20、刘某涉大富豪、欢乐多、大话棋牌2、鼎盛棋牌涉赌案。
21、文某涉凤凰娱乐、金亚洲等平台涉赌案。
22、徐某涉德晋赌场涉赌案。
23、菲律宾UG包网集团涉赌案，涉及彩35、彩38等四十三个平台。
24、BG包网集团涉赌案。
